公告日期：2025-11-27

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步加强深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与
投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则:

（一）公平性原则。公平、平等对待所有投资者；

（二）权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益；

（三）高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低
沟通成本；

（四）合规性原则。严格遵守国家法律法规及深圳证券交易所的规定。

第四条 投资者关系管理的目的：

（一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

（二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解
和认同；

（三）促进公司诚信自律、规范运作；

（四）提高公司透明度，改善公司治理结构。

第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和

反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第五条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保
密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第二章 投资者关系管理的内容

第六条 公司与投资者的沟通方式包括但不限于：

（一）公告，包括定期报告和临时报告；

（二）股东会；

（三）公司网站；

（四）分析师会议和说明会；

（五）一对一沟通；

（六）邮寄资料；

（七）电话咨询；

（八）广告、宣传单或者其他宣传材料；

（九）媒体采访和报道；

（十）现场参观；

（十一）路演。

第七条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，
及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方
针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重
组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、
管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。

第三章 投资者关系管理负责人及其职责

第八条 董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，公司证券部为公司的
投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。

第九条 公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了
解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。从事投资者关系管理的人员须具备以下素质：

(一)对公司有全面了解，包括产业、产品、技术、流程、管理、研发、市场营
销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了解；
(二)具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；

(三)具有良好的沟通和协调能力；

(四)具有良好的品行、诚实信用；

(五)准确掌握投资者关系管理的内容及程序。

第十条 董事会秘书负责组织对公司董事、高级管理人员及相关人员就投资
者关系管理进行全面和系统的介绍或培训。

第十一条 除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员
工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

第十二条 董事会秘书及证券部要持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的
各类信息并及时反馈给公司董事会及管理……
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