公告日期：2025-06-06

天风证券股份有限公司

关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对雄韬股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303 号”文核准，公司于 2020
年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股发
行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第 0044 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三/四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况如
下：

项目名称 募集资金承诺投资 募集资金使用 投资进度
总额（万元） 金额（万元）

湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目 33,620.27 - -

深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 12,856.70 974.58 7.58%

深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目 5,914.08 5,979.32 101.10%

补充流动资金 11,571.04 11,625.00 100.47%

合计 63,962.09 18,578.90 29.05%

2024 年 6 月 19 日，公司第五届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12
个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日披露的《关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金 35,000.00 万元临时补充流动资
金。截至 2025 年 6 月 3 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 35,000.00
万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于
2025 年 6 月 4 日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公
告编号：2025-026）。

四、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟继续使用不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在募集资金投资项目建设有需求的情况下可提前归还，同时在到期前将及时、足额将该部分募集资金归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动使……
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