公告日期：2025-04-29

天风证券股份有限公司

关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳

市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）2020 年度非

公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》等有关规定，对雄韬股份部分募投项目延期的相关事项进行

了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303 号”文核准，公司于 2020

年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面

值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除发行

费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊

普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信

验字【2020】第 0044 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，募集资

金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签

订了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2016 年及 2020 年非公开发行募集资金项目

募集资金使用情况如下：

序 项目 募集资金承诺投 调整后投资 累计使用募集 截至期末
号 资总额（万元） 总额（万元） 资金（万元） 投资进度

1 10 亿瓦时动力锂电池新能源建设项目 79,970.00 39,970.00 39,970.00 100.00%

2016 燃料电池等项目研发中心及能源互联网

2 年非 云平台开发项目 12,000.00 1,630.00 1,143.51 70.15%

3 公开 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目 - 1,270.00 1,017.00 80.08%

4 雄韬通信基站储能投资项目 - 9,100.00 4,783.45 52.57%

5 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 - 10,000.00 9,998.90 99.99%

6 湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期） - 30,000.00 18,349.27 61.16%

武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基

7 地建设项目 33,620.27 - - -

2020 湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基

8 年非 地建设项目 - 33,620.27 - -

9 公开 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 12,856.70 不适用 917.52 7.14%

10 深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目 5,914.08 不适用 5,979.32 101.10%

11 补充流动资金 11,571.03 不适用 11,625.00 ……
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