公告日期：2025-04-29

天风证券股份有限公司

关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对雄韬股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）2016 年度非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349 号”文件许可，公司于
2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，扣
除发行费用 18,569,918.12 元后，募集资金净额为 916,630,070.28 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了勤信验字【2016】第 1112 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用和结余
情况如下：

单位：人民币元

项目 2024 年度

期初募集资金专户余额 30,518,955.76

减：使用募集资金的金额 80,546,572.83

减：募集资金专项账户银行手续费 3,080.03

加：募投项目临时补充流动资金归还 215,000,000.00

加：本期募集资金专项账户银行利息 684,383.71

期末募集资金专户余额 165,653,686.61

（二）2020 年度非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303 号”文核准，公司于 2020
年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面
值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元，扣除承销
保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第 0044 号”验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用和结余
情况如下：

单位：人民币元

项目 2024 年度

期初募集资金专户余额 409,987,674.53

减：使用募集资金的金额 9,701,650.33

减：募集资金专项账户银行手续费 2,495.84

减：募集资金临时……
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