公告日期：2025-12-16

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-044
广东燕塘乳业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议通知于 2025 年 12 月 9 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于
2025 年 12 月 15 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，
出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事陈茗先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士以通讯方式出席会议。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 19 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等相关规定，公司应进行董事会换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（已由公司职工代表大会选举产生）。根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名冯立科先生、邵侠先生、陈茗先生、杨卫先生及李鸿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自提名通过股东会审议之日起算。

通过对上述 5 名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提名委员会未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担
任公司非独立董事的任职要求。

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定履行职责。

本次董事会对各非独立董事候选人的表决结果如下：

1.1 候选人冯立科先生：本人回避表决；获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，回避票 1 票；

1.2 候选人邵侠先生：本人回避表决；获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票，回避票 1 票；

1.3 候选人陈茗先生：本人回避表决；获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票，回避票 1 票；

1.4 候选人杨卫先生：本人回避表决；获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票，回避票 1 票；

1.5 候选人李鸿先生：本人回避表决；获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票，回避票 1 票；

相关董事通过逐项表决，一致同意通过本议案。本议案尚需提交公司股东会并采取累积投票制进行表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

公司第六届董事会非独立董事候选人的简历见本公告附件 1。

2、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自提名通过股东会审议之日起算。

通过对上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提名委员会未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未发现其被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者的情况。上述 3 名候选人均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等规定所要求的独立性，具备独立董事任职资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事
仍将按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定履行职责。

本次董事会对各独立董事候选人的表决结果如下：

2.1 候选人郭葆春女士：本人回避表决；获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，回避票 1 票；

2.2 候选人黄晓宏先生：本人回避表决；获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，回避票 1 票；

2.3 候选人李汴生先生：本人回避表决；获……
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