公告日期：2025-12-16

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-047
广东燕塘乳业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 12 月 15 日下午召开第五
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

（四）会议时间：

1．现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30；

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

（七）出席对象：

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2025 年 12

月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不
存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议
的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参
加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

2．公司董事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22 层 3

号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

关于董事会换届选举第六届董事会

1.00 累积投票提案 √应选人数（5）人
非独立董事的议案

选举冯立科先生为第六届董事会非

1.01 累积投票提案 √

独立董事

选举邵侠先生为第六届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事

选举陈茗先生为第六届董事会非独

1.03 累积投票提案 √

立董事

选举杨卫先生为第六届董事会非独

1.04 累积投票提案 √

……
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