公告日期：2025-09-16

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-039
广东燕塘乳业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第二十四次会议决议召开 2025 年
第二次临时股东大会。

2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14:45 起，会期半天

3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22
层 3 号会议室

4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 93,431,830 股，占公司有表决
权股份总数的 59.3783％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 83,249,974 股，占公司有表决
权股份总数的 52.9075％。

通过网络投票的股东 71 人，代表股份 10,181,856 股，占公司有表决权股份
总数的 6.4708％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 2,265,010 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4395％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 2,265,010 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4395％。

3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案表决结果

提案 1.00 关于修订公司《章程》的议案

总表决情况：

同意 93,317,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8775％；
反对 76,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0816％；弃权38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0410％。

中小股东总表决情况：

同意 2,150,510 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9448％；反对 76,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.3642％；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6909％。

上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

提案 2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 93,317,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8775％；
反对 76,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0816％；弃权38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0410％。

中小股东总表决情况：

同意 2,150,510 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9448％；反对 76,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.3642％；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 ……
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