公告日期：2025-04-30

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-020
广东燕塘乳业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议决议召开 2024 年年
度股东大会。

2、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:45 起，会期半天

3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22
层 3 号会议室

4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 147 人，代表股份 93,868,470 股，占公司有表
决权股份总数的 59.6558％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 85,521,924 股，占公司有表决
权股份总数的 54.3514％。

通过网络投票的股东 140 人，代表股份 8,346,546 股，占公司有表决权股份
总数的 5.3044％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 141 人，代表股份 2,432,210 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5457％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,002,510 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2726％。

通过网络投票的中小股东 139 人，代表股份 429,700 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2731％。

3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

（一）《关于审议<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 93,784,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9106％；
反对 51,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0549％；弃权32,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0345％。

中小股东总表决情况：

同意 2,348,310 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5505％；反对 51,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1174％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3321％。

本议案获得通过。

（二）《关于审议<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 93,786,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9130％；
反对 51,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0549％；弃权30,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0322％。

中小股东总表决情况：

同意 2,350,510 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6409％；反对 51,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效……
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