公告日期：2025-04-24

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-019
广东燕塘乳业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日在巨
潮资讯网披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00
召开第五届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议：2025 年 4 月 29 日 14:45 起，预计会期半天；

2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年
4月29日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使
表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 22 日。

（七）出席、列席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2025 年 4 月
22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存 在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议 的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参 加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22 层 3
号会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于审议《2024 年年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于审议《2024 年年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于审议《2024 年年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于审议《2024 年年度内部控制自我评价报告》的 √

议案

5.00 关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

6.00 关于 2024 年年度利润分配预案的议案 √

7.00 关于审议《2025 年年度财务预算报告》的议案 √

（二）披露情况

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《第五届……
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