公告日期：2025-10-28

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-071
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈阳市沈河区中街路 29
号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度新增银行综合授信 非累积投票提案 √

额度的议案》

《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及

2.00 其一致行动人为公司 2025 年新增银行综 非累积投票提案 √

合授信额度提供担保的关联交易的议案》

2、提案 1.00、提案 2.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，涉及提案 2.00 的关联股东需对此提案回避表决。

3、以上事项经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，以上内容的审议需对中小投

资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（2025-069）以及在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 7 日（星期五：9:00～11:30，13:30～16:30）

2、登记地点：沈阳市沈河区中街路 29 号

3、登记方法：

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)公司股东可凭以上有关证件采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电……
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