公告日期：2025-04-30

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-033
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议于 2025 年 4 月 28 日下午 3:00 点在公司会议室以现场会议方式召开。本次会
议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日送
达至全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

一、审议通过《2025 年第一季度报告》

公司《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司
及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》

同意公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股东深
圳市翠艺投资有限公司（以下简称“翠艺投资”）及其一致行动人同意为公司提供担保金额不超过 12.6 亿元；同意公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人，为子公司综合授信额度提供担保金额不超过 28.32 亿元；同意部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司及其一致行动人，为子公司综合授信额度提供担保金额不超过 17.25 亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二零二五年四月三十日

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