公告日期：2025-04-30

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-032
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日
下午 2:00 点在公司会议室召开第六届董事会第十次会议。会议通知已于 2025 年 4
月 18 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会
董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议
形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司《2025 年第一季度报告》（公
告 编 号 ： 2025-034 ） 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司 2025 年度新增综合授信额度的议案》

公司经分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年
12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过，公司 2025 年度拟申请
106,000 万元综合授信额度，实际授信金额以签署的合同为准。

现因公司生产经营需要，拟申请增加 2025 年度综合授信额度 20,000 万元人
民币，实际授信金额以签署的合同为准。具体明细如下：

序号 银行名称 授信额度（万元）

1 中信银行股份有限公司沈阳分行 20,000

小计 20,000

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

本次新增额度后，公司 2025 年度拟申请综合授信金额为 126,000 万元。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司为全资子公司 2025 年度新增银行综合授信额度提
供担保的议案》

公司经分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年
12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过；以及 2025 年 2 月 19 日
召开的第六届董事会 2025 年第一次临时会议、2025 年 3 月 7 日召开的 2025 年第
一次临时股东大会审议通过，2025 年度公司为深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）综合授信提供连带责任担保额度为 161,500 万元。

现因深圳萃华经营需要，拟申请增加 2025 年度银行综合授信额度 10,000 万
元人民币，公司同意为该笔新增综合授信额度提供连带责任担保。具体明细如下：

序号 银行名称 授信额度（万元）

1 广州银行股份有限公司深圳分行 10,000

小计 10,000

现因全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司（以下简称“萃华贸易”）的经营需要，拟申请增加 2025 年度银行综合授信额度 1,000 万元人民币，公司同意为该笔新增综合授信额度提供连带责任担保。具体明细如下：

序号 银行名称 授信额度（万元）

1 大连银行股份有限公司沈阳分行 1,000

小计 ……
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