公告日期：2025-04-22

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（翁荣贵）

各位股东及股东代表：

作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

翁荣贵先生：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1975 年 11 月-1980 年 9 月，任四川省地矿局 110 队工人；1980 年 10 月-1992 年
3 月，任四川省地矿局 109 队工人、专职团干、办公室秘书、物管科副科长；1992
年 4 月-1993 年 5 月，任四川省地矿局 102 厂化工厂经营厂长；1993 年 5 月-1995
年 6 月，任西昌汽车工业公司办公室主任、副总经理；1995 年 7 月-2003 年 5 月，
四川省地矿局 109 队办公室主任、副队长兼四川省稀土材料厂厂长；2003 年 6 月
-2010 年 9 月，任中国地调局矿产综合研究所高级经济师；2010 年 10 月-2013
年 12 月，任乐山盛和稀土股份有限公司总经理；2014 年 1 月-2022 年 4 月，任
盛和资源（上市公司）副总经理、监事会主席；2003 年 9 月至今，任四川省稀土行业协会秘书长，现任公司第六届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度应出席董事会 7 次、列席股东大会 6 次，本人实际出席董事会 7
次、列席股东大会 6 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。为切实履行独立董事职责，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会工作情况

2024 年公司共计召开 5 次审计委员会会议，本人应出席会议 5 次，实际出
席 5 次，具体审议内容如下：

（1）2024 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次
会议，会议审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（2）2024 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第二次
会议，会议审议通过了《立信中联会计师事务所提交公司 2023 年财务报表审计情况、审阅 2024 年第一季度财务报告》。

（3）2024 年 8 月 20 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第三次
会议，会议审议通过了《2024 年半年度财务报告、由刘彦文担任审计委员会召集人》的事项。

（4）2024 年 10 月 11 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第四
次会议，会议审议通过了《2024 年第三季度财务报告》。

（5）2024 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第五
次会议，会议审议通过了《续聘立信中联会计师事务所为公司 2024 年度审计机构》的事项。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2024 年公司共计召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人应出席会议 2 次，
实际出席 2 次，具体审议内容如下：

（1）2024 年 4 月 4 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年
第一次会议，会议审议通过了《关于修订<董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度>的事项》。

（2）2024……
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