公告日期：2025-04-22

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

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监事会关于公司 2024 年相关事项的审核意见

一、关于公司《2024 年年度报告及摘要》的审核意见

监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见

经认真审阅公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司自身经营特点和管理需要，在充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控组成要素的基础上，建立了较为完善的内部控制制度。公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

三、关于公司《2024 年度利润分配预案》的审核意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司实际状况和经营发展需要，同时兼顾了股东的利益，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预

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案。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二零二五年四月二十二日

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