公告日期：2025-04-22

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-020
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日
上午 10:00 在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议通知已于 2025 年 4
月 8 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由副董事长郭裕春先生主持，应到
会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会
议形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司独立董事周颖女士、翁荣贵先生、王玉荣先生、刘彦文先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司《2024 年度财务决算报告》全文详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会审计委员会过半数同意审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会审计委员会过半数同意审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

同意以分红派息股权登记日总股本 256,156,000 股为基数，每 10 股派发现金
红利 0.90 元（含税），拟派发现金红利总额为 23,054,040.00 元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。

本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。

公司监事会、独立董事专门会议发表了同意意见，《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

与会董事认为《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》、监事会
及独立董事发表的意见和会计师事务所出具的《2024 年年度内控审计报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会审计委员会过半数同意审议通过，同时本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意票 9……
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