公告日期：2025-04-22

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-030
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现
将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
16 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 16
日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈阳市沈河区中街路 29 号）

二、会议审议事项：

1、审议情况

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 √

8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 √

议案》

9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √

向特定对象发行股票的议案》

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、本次股东大会在审议第 9.00 项议案时，……
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