公告日期：2025-04-24

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-019
电光防爆科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议决定，定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，就本次
股东大会之有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会召开的届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30 开始。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16
日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 5 月 12 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号办公楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积
投票提

案

1.00 《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司续聘 2025 年审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议 √

案》

8.00 《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》 √

9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 √

定对象发行股票的议案》

10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

上述议案 1.00-9.00 已经公司2025 年 4月 22 日召开的第五届董事会第十九

次会议与第五届监事会第十四次会议审议通过。议案 10.00 已经 2025 年 2 ……
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