公告日期：2025-11-19

好利科技

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-066
好利来（中国）电子科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 15:30 时

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长陈修先生

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 78 人，代表股份 55,506,639
股，占公司有表决权股份总数的 30.3365%。其中：现场出席会议的股东（含股

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东授权代理人）共 3 人，代表股份 54,875,839 股，占公司有表决权股份总数的29.9917%；通过网络投票出席会议的股东共 75 人，代表股份 630,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3448%。

2.中小股东出席情况

参加本次会议的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 75 人，代表股份 630,800股，占公司有表决权股份总数的 0.3448%。其中：现场出席会议的中小股东（含股东授权代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票出席会议的中小股东共 75 人，代表股份 630,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3448%。

3.出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股东会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 55,476,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。

其中，中小股东的表决结果：同意 601,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2917%；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9949%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7134%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

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1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣

3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2025 年第五次临时股东会决议；

2.北京德恒律师事务所关于公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见。
特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司
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