公告日期：2025-10-30

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-065
好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于 2025 年前三季度利润分配预 非累积投票提案 √

案的议案》

2.各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

3.本次股东会将对上述议案的中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025 年 11 月 14 日（星期五：9:00-12:00、13:00-17:30）

2.登记地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部。

3.登记方法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（法定代表人证明书模板详见附件二）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）。

（3）股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部，邮编：361101（信封
请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件方式须在 2025 年 11 月 14 日 17:30 前送达本
公司或发送电子邮件至联系邮箱 securities@hollyfuse.com，并来电确认。

4.会议联系方式：

联系人：刘昊德、蒋淼静

联系电话：0592-7276981

联系传真：0592-5760888

联系邮箱：securities@hollyfuse.com

联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资……
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