公告日期：2025-09-16

好利科技

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-060
好利来（中国）电子科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:30 时

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15~9:25、9:30~11:30、
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 15 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长陈修先生

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 101 人，代表股份 61,132,849
股，占公司有表决权股份总数的 33.4114%。其中：现场出席会议的股东（含股

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东授权代理人）共 6 人，代表股份 56,962,353 股，占公司有表决权股份总数的31.1321%；通过网络投票出席会议的股东共 95 人，代表股份 4,170,496 股，占公司有表决权股份总数的 2.2793%。

2.中小股东出席情况

参加本次会议的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 99 人，代表股份 6,260,170股，占公司有表决权股份总数的 3.4214%。其中：现场出席会议的中小股东（含股东授权代理人）4 人，代表股份 2,089,674 股，占公司有表决权股份总数的1.1421%；通过网络投票出席会议的中小股东共 95 人，代表股份 4,170,496 股，占公司有表决权股份总数的 2.2793%。

3.出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股东会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

审议通过《关于为公司和董事、高级管理人员购买责任险的议案》

本议案涉及的关联股东已回避表决，有效表决权股份总数为 6,260,170 股。
表决结果：同意 6,129,970 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 97.9202%；反对 120,000 股，占出席本次股东会非关联股东所持
有效表决权股份总数 1.9169%；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.1629%。

其中，中小股东的表决结果：同意 6,129,970 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 97.9202%；反对 120,000 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 1.9169%；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.1629%。

本议案获得通过。

好利科技

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣

3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2025 年第四次临时股东会决议；

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