公告日期：2025-04-26

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-021
好利来（中国）电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召开公司第五届董事会第二十一次会议。会议通知已于2025年4月11日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董事3人），实际出席会议的董事7人，其中独立董事周晓鸣以视频方式参会。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司定期报告披露的要求，公司编制了《2024年年度报告》全文及其摘要，其中财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-022），《2024年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2024年度工作总结、主要工作、存在的不足以及2025年度经营计划等方面内容向公司董事会进行了详细汇报。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2024年度公司经营情况、董事会日常工作情况以及2025年度董事会重点工作等内容进行汇报。

公司三名独立董事分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东会上进行述职。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司发展阶段、战略规划等需求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》规定的利润分配政策，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2024年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值损失416.19万元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等
和股东利益的行为。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（六……
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