公告日期：2025-04-26

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会在全体员工的努力和股东的支持下，严格按照《公

司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股

东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的

董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉

尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康

地发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

回顾 2024 年，外部环境充满不确定性，行业竞争剧烈，公司管理层在面对

复杂多变的市场环境和激烈的竞争态势下，紧紧围绕战略目标与年度经营计划，

积极有序地推进各项工作，科学组织生产经营，最大限度地减少各种不确定因素

对公司经营及发展带来的不利影响，积极把握外部环境变化带来的机会。2024

年，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，科学做好公司重大经

营决策，督促和指导管理层按照生产经营计划做好具体措施的落实。

2024 年度，公司实现营业收入 37,631.93 万元，比去年同期增长 39.73%；

归母净利润 3,670.28 万元，比去年同期增长 102.36%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间 会议名称 审议的议案

2024/3/25 第五届董事会 《关于公司拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的议案》。
第十三次会议

2024/4/25 第五届董事会 1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

第十四次会议 2.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

3.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

6.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

7.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

8.《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说
明》；

9. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

10.《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
11.《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

12.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

13.《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明的议案》；

14.《关于调整公司组织架构的议案》；

15.《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

16.《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。