公告日期：2025-04-26

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-023
好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审阅，全体独立董事认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、经营情况、战略规划、财务状况等需求，有利于更好地维护全体股东长远利益，保障公司正常生产经营和稳定发展。本次利润分配预案符合公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关文件规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于实现公司持续、稳定、健康发展，同意将公司2024年度利润分配预案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十一次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东会审议。
（三）监事会审议情况

公司第五届监事会第十七次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了
《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、经营情况、战略规划、财务状况等需求，有利于更好地维护全体股东长远利益，保障公司正常生产经营和稳定发展。本次利润分配预案符合公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关文件规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于实现公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意本预案并同意将该事项提交公司股东会审议。

（四）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

（一）公司可供分配利润情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润36,702,771.44元，截至2024年12月31日公司合并资产负债表未分配利润为250,681,450.56元。母公司2024年度实现净利润-1,179,269.33元，按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，2024年未提取法定盈余公积，母公司资产负债表期末累计未分配利润为47,683,326.92元。截至2024年12月31日，以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为47,683,326.92元。

（二）2024年度利润分配预案

综合考虑公司发展阶段、战略规划等需求，结合公司实际情况，遵循公司章程规定的利润分配政策，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2024年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（三）2024 年现金分红情况的说明

公司于 2025 年 1 月 22 日实施完成 2024 年前三季度利润分配方案，以截
至 2024 年 9 月 30 日总股本 182,969,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.28 元（含税），共计派发现金红利 5,123,157.76 元（含税）。

公司2024年累计现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的

三、现金分红的具体情况及相关说明

（一）公司最近三年实现利润及利润分配具体情况

单位：元

项目 2024 年度 2023 年度 2022……
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