公告日期：2025-04-26

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司财务规范和业务发展等方面提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

蔡黛燕：中国国籍，女，1971 年出生，无境外永久居留权，毕业于浙江财
经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。1993 年 6 月至今，先后担任浙江之江资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总经理及董事；1999 年 9 月至今，先后担任浙江之江会计师事务所有限公司副所长、董事、董事长兼总经理；2004 年 7 月至今，担任杭州杭瑞税务师事务
所有限公司董事长兼总经理。2021 年 6 月 17 日起担任公司独立董事。

报告期内，作为公司会计专业独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

1.董事会及股东会出席情况

报告期内，作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理的建议。2024 年度，本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形。

2024 年度出席董事会、股东会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 7 7 0 0

股东会 3 3 0 0

2. 董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。报告期内，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人积极参加各次会议，对公司财务信息、内部控制、高级管理人员的薪酬等相关事项进行讨论研究并提出合理建议，切实发挥独立董事决策、监督、咨询等作用。

2024 年度出席专门委员会情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 8 8 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

3.独立董事专门会议情况

2024 年度本人积极履行独立董事职责，审慎审核可能影响中小股东利益的事项，2024 年度独立董事专门会议共召开 4 次会议，具体如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 4 4 0 0

4.与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

公司设内部审计部门，对公司内部控制、财务信息、业务状况等重大事项进行检查监督。报告期内，公司审计部根据年度审计计划，每季度向董事会审计委员会提交内部审计报告，每半年对公司重大事项进行检查并出具内部审计报告。报告期内，本人积极与会计师事务所就公司定期报告审计计划、重点审计事项、审计进展及审计过程中遇到的问题进行多次沟通交流，对公司转让联营企业股权的会计处理情况、存货盘点及价值认定、审计意见等进行关注沟通，针对疑问事项向公司及会计师进行询问了解，督促公司配合审计机构提供真实资料，反映公司真实情况，确保信息披露真实、准确、完整。

5.维护投资者合法权益情况

报告期内，本人认真审阅各次董事会议案，认真审核公司董事会审议决策的重大事项，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司和中小股东的合法权益。同时，持续关注公……
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