公告日期：2025-11-14

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-117 号
一心堂药业集团股份有限公司

2025 年度第三次临时股东会暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14 点。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长阮鸿献先生。

6.会议通知于 2025 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 186 人，代表股份 332,197,963
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 585,604,125 股，公司回购专用证券账户的股份为 11,475,900 股，根据《上市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 574,128,225 股）的 57.8613%。其中：

1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 8 人，代表股份 281,791,894
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股的 49.0817%；

2、通过网络投票的股东 178 人，代表股份 50,406,069 股，占公司有表决权股份总数
574,128,225 股的 8.7796%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 179 人，代表的股份为 50,412,069
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股的 8.7806%；

4、公司董事及高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

1．审议《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东会选举阮鸿献先生、刘琼女士、蒋宁先生、张勇先生、阮爱翔女士为公司第七届董事会非独立董事，任期经股东会审议通过后，且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起三年。公司聘任的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案采用累积投票制，表决结果如下：

1.01关于推选阮鸿献先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：

同意 330,345,478 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.4424%；

其中中小投资者表决情况为：同意 48,559,584 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.3253%。

本议案通过，阮鸿献先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02关于推选刘琼女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：

同意 330,343,071 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.4416%；

其中中小投资者表决情况为：同意 48,557,177 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总……
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