公告日期：2025-10-28

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-101 号

一心堂药业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会

第八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审

议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订的原因及依据

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上

市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条

款进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

本次《公司章程》修订前后的对照表如下所示：

修订前 修订后

第三条 公司于2014年6月9日经中国证券监督管理 第三条 公司于2014年6月9日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会 委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股65,100,000股，于2014年7月2日 公众发行人民币普通股65,100,000股，于2014年7月2日在深圳证券交易所上市；于2017年10月20日经中国证券 在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市；于2017监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，非 年10月20日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发公开发行A股股票47,169,811股，于2017年12月28日在深 行A股股票47,169,811股，于2017年12月28日在深交所上
圳证券交易所上市。 市。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人。 定代表人。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。 代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。 日起三十日内确定新的法定代表人。

第 二 十 条 公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
175,680,000股、面额股的每股金额为1元。公司各发起 175,680,000 股、面额股的每股金额为 1 元。公司各发起
人的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例、出资方 人所持股份均是以公司设立前原云南鸿翔药业有限公司

式如下表所示：（具体表格内容详见公司章程） 截至 2008 年 12 月 31 日的经审计的净资产折合而来，各
公司首次公开发行前的股东的姓名（名称）、认购 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例、出
的股份数、持股比例如下表所示：（具体表格内容详见 资方式如下表所示：
公司章程）

第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
列情形之一的除外： 列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。