公告日期：2025-10-31

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-090
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼龙大美食会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √

2、特别说明：

议案 1.00 、 议案 2.00 已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详

2025 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券

报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人

应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持

股凭证。

（2）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手

续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户

卡，到公司办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方
式以 2025 年 11 月 14 日下午 4:30 时前到达公司为准。但是出席会议时应当持
上述证件的原件，以备查验。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

3、登记时间：2025 年 11 月 14 日上午 8:30-11:30、下午 1:30-4:30。

4、其他事项

（1）会议联系方式

会议联系人：张瑞、彭威

联系地址：山东……
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