公告日期：2025-04-26

山东龙大美食股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（余茂鑫）

作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事议事规则》《独立董事专门会议制度》等相关规定，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议了公司 2024 年度相关议案，充分履行独立董事的职责，在整个过程中保持了自身的独立性，维护了公司及股东的利益。现就 2024 年度履职情况做如下汇报：
一、独立董事基本情况

余茂鑫，历任四川弘齐律师事务所律师，现任四川图都律师事务所合伙人。作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司及附属企业担任除独立董事之外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在影响其独立性的其他情形。
二、独立董事年度履职概况

本人作为公司独立董事，同时作为公司审计委员会、提名委员会成员，积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，不存在缺席的情形。参加会议情况如下：
（一）参加会议情况
1、股东会、董事会及董事会专门委员会

2024 年期间，本人亲自出席公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会，不存在连续两次未出席董事会会议的情况，具体情况如下。

参加股东大 参加董事会情况 参加董事会专门委员

会情况 会情况

姓名 出席股东大 应参加董事 亲自出席董 委托出席董 审计委员 提名委员

会次数 会次数 事会次数 事会次数 会 会

余茂鑫 2 6 6 0 4 1

2、独立董事专门会议

公司于 2024 年 4 月设立了独立董事专门会议制度，并建立了独立董事专门
会议，2024 年共召开两次独立董事专门会议，具体情况如下。

时间 会议名称 审议事项 意见

2023年度利润分配预案 同意

2024年 4 月 独立董事专门会议 关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报 同意

15 日 2024年第一次会议 规划的议案

关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业 同意

务的议案

2024年 8 月 独立董事专门会议 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 同意

15 日 2024年第二次会议 动资金的议案

（二）现场工作情况

本人按照上市公司独立董事管理办法的规定严格履行自身忠实和勤勉义务，2024 年在公司现场工作的时间为十五个工作日。同时本人与公司管理层通过电话、微信、邮件等方式保持联系，及时获悉公司的最新情况，掌握公司多维度信息。公司披露定期报告、业绩预告事项、募集资金补充流动资金事项、募投项目重新论证等重要事项前后，本人通过询问公司相关人员，了解具体情况，并对上述重要事项发表相关意见，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及负责公司年度审计工作的会计师事务所在年审工作前后进行了沟通，充分了解公司的生产经营和财务状况，关于审计计划、重点审计事项等通过现场会议和线上会议的方式与会计师事务所进行讨论交流，确保审计工作顺利开展。本人认为公司定期报告真实、准确、完整地反应了公司的经营情况和财务状况。
（四）保护投资者权益方面所做的工作

作为公司的独立董事，本人时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。同时，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。本人积极参与公司年度业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

三、独立董事年度履职……
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