公告日期：2025-04-26

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-025
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月
25 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不再设置监事会和监事, 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》及监事会相关制度或条款相应废止。同时对《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会审计委员会工作制度》进行修订，修订后的制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司章程》《山东龙大美食股份有限公司股东会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

二、公司注册资本变更情况

2023 年 5 月 25 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的议案》，将公司注册资本变更为人民币107,915.9725 万元，将公司总股本变更为 107,915.9725 万股。自前次修订至今，“龙大转债”累计转股数量为 643 股，相应增加了公司注册资本及股本。因此公
司拟对注册资本和总股本进行变更，其中，公司注册资本为变更为人民币107,916.0368万元，总股本变更为 107,916.0368 万股。

三、调整公司董事情况

公司结合实际情况，拟将董事会人数由 7 名变更为 9 名，其中非独立董事
5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1名。

四、公司章程修订情况

根据上述取消监事会、变更注册资本、调整董事人数的情况，并结合最新《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。其中，《公司章程》中的“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”，“股东大会”一词全部修改为“股东会”，以确保与《公司法》的规定保持一致。其他主要条款修订如下：

修改前 修改后

通篇：股东大会 通篇：股东会

第一条 第一条

为维护山东龙大美食股份有限公司（以 为维护山东龙大美食股份有限公司（以
下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合权益，规范公司的组织和行为，……制订本 法权益，规范公司的组织和行为，…….制订
章程。 本章程。

第六条 第六条

公司注册资本为人民币 107,915.9725 万 公司注册资本为人民币 107,916.0368 万
元。 元。

…… ……

第十九条 第二十一条

公司的股份总数为 107,915.9725 万股， 公司的股份总数为 107,916.0368 万股，
均为普通股。 均为普通股。

第八条 第八条

公司董事长为公司的法定代表人。 公司董事长为公司的法定代表人。担任
……
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