公告日期：2025-04-26

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-015
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2024年年度报告》中第十节“财务报告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-017）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2024 年年度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2025-018）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
具体薪酬详见公司《2024 年年度报告》中第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案涉及董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务的公告》（公告编号2025-019）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议 20……
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