公告日期：2026-01-06

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-003
广东小崧科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年12月29日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月14日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-113）。

2026年1月4日，公司董事会收到控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称华欣创力）的《关于提请增加广东小崧科技股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，华欣创力提议将《关于补选独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2026年第一次临时股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，华欣创力持有公司30,737,862股股份，持股比例9.25%，为小崧股份的控股股东，其提案人资格符合上述规定。上述临时提案的内容属于公司股东会职权范围内，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。

2026年1月5日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。决议公告及议案内容详见公司在巨潮资讯网披露相关公告。

除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》其他事项保持不变。现将增加临时提案后的股东会有关事项补充通知并公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月07日

7、出席对象：

（1）截至2026年01月07日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于2026年度为子公司提供担保额度

1.00 非累积投票提案 √

预计……
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