公告日期：2025-12-30

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-108
广东小崧科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于
2025 年 12 月 13 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）指定信息披
露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长 彭国宇

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。

7、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 113 人，代表股份数量 61,522,091 股，
占公司有表决权股份总数的 21.8525%，前述有表决权股份总数已剔除部分股东已放弃表决权股份数 50,817,030 股。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份数量 54,602,344
股，占公司有表决权股份总数的 19.3947%；

（2）通过网络投票出席会议的股东 101 人，代表股份数量 6,919,747 股，占
公司有表决权股份总数的 2.4579%。

8、中小投资者出席会议的情况

中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 102 人，代表股份数量 6,969,847 股，占公司有表决权股份总数的 2.4757%。

9、出席本次会议的股东均为 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

10、本次股东会现场会议无法到会的部分董事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。

二、会议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下提案：

提案 1.00：审议通过了《关于出售全资子公司 51%股权暨关联交易的议案》

同意 反对 弃权

占出席本次 占出席本次 占出席本次
表决情况 股东会有效 股东会有效 股东会有效
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）

表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例

总体表决情

况 61,424,351 99.8411% 71,900 0.1169% 25,840 0.0420%

其中：中小股

东表决情况 6,872,107 98.5977% 71,900 ……
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