公告日期：2025-03-31

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-033
广东小崧科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日
召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的
议案》，董事会决议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 4 月 22
日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 4 月 22 日（星期
二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）等有关规定执行。
6、股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 15 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 议案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

2.00 审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬情况的议案》 √……
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