公告日期：2025-04-22

物产中大金轮蓝海股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2024年工作
中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相
关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学
决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会
2024年工作情况报告如下：

第一部分 2024 年度工作回顾

一、2024年度经营情况的简要回顾

2024年，物产金轮实现营业收入24.52亿元，同比下降12.08%；归属于上市
公司股东的净利润1.58亿元，同比增长25.44%。截至2024年12月31日，公司总资
产为34亿元，净资产为26.30亿元。加权平均净资产收益率为6.14%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开3次股东大会，9次董事会。报告期内，所召开会议的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过
的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

董事会会议情况 董事会会议议题

第六届董事会 2024 年第一次会议 1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

2024 年 1 月 19 日 2、《关于落实董事会职权实施方案的议案》

1、《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》
第六届董事会 2024 年第二次会议 4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

2024 年 4 月 12 日 5、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

6、《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议
案》

7、《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专

项报告〉的议案》

8、《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

9、《关于变更注册资本的议案》

10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

11、《关于新制订〈独立董事专门会议工作制度〉的
议案》

12、《关于修订和新制订公司治理相关制度的议案》
13、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

15、《〈关于对物产中大集团财务有限公司风险持续
评估报告〉的议案》

16、《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议
案》

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