公告日期：2025-04-22

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-011
债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

第六届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六
届董事会 2025 年第三次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出，
并于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由郑光良先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

（二）审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

公司现任第六届董事会独立董事伍争荣、董望、阮超向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报
告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《 2024 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2024 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制出具了审计报告，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2024 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

天……
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