公告日期：2025-12-20

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-065
北京金一文化发展股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:30

2、网络投票时间：

交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25 ，
9:30-11:30,13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2 层
会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张波先生。

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 650 名，代表有表决权的股份数为 828,675,748 股，占公司有表决权股份总数的 31.1605%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4 名，其中代表有效表决权的股份数为 801,875,535 股，占公司有表决权股份总数的30.1527%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 646 名，代表有表决权的股份数为 26,800,213 股，占公司有表决权股份总数的 1.0078%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 648 名，代表有表决权股份数 28,449,213 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.0698%。其中：通过现场投票的股东 2 名，代表股份 1,649,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0620%。通过网络投票的股东 646 人，代表股份数为 26,800,213 股，占公司有表决权股份总数的 1.0078%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

同意 821,221,248 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.1004%；反对
6,028,300 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 1,426,200 股（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1721%。
其中，中小投资者表决情况为同意 20,994,713 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 73.7972%；反对 6,028,300 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.1897%；弃权 1,426,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.0131%。
本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本议案审议通过。

2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意 819,855,648 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.9356%；反对
7,453,500 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.8994%；弃权 1,366,600 股（其中,因未投票默认弃权 31,000 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.1649%。

其中，中小投资者表决情况为同意 19,629,113 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 68.9970%；反对 7,453,500 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.1993%；弃权 1,366,600 股（其中，因未投票默认弃权 31,000 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.8036%。
本议案审议通过。

3、审议《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。