公告日期：2025-11-28

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-057
北京金一文化发展股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27
日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案；公司于当日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员及主席、聘任公司高级管理人员等相关议案，完成了董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会成员组成

非独立董事：张波（董事长）、王晓峰、查颖、胡礼倩、张军、王坤

独立董事：何杨、石军、李晓龙

公司第六届董事会由 9 名董事组成，任期自 2025 年第三次临时股东会审议
通过之日起三年。其中独立董事石军先生自 2020 年 12 月 16 日起担任公司独立
董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得
超过六年，因此石军先生任期至 2026 年 12 月 15 日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，根据《公司章程》，公司不设职工董事。独立董事的任职资格在公司 2025 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第六届董事会各专门委员会成员组成

1、战略委员会：张波（委员会主席）、王晓峰、石军。

2、审计委员会：何杨（委员会主席）、石军、王坤。

3、提名委员会：李晓龙（委员会主席）、何杨、张波。

4、薪酬与考核委员会：石军（委员会主席）、李晓龙、查颖。

三、董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人

根据第六届董事会第一次会议决议，同意聘任王晓峰先生为总经理，聘任杨培琴女士为董事会秘书，聘任蒋学福先生为财务总监，聘任张雅女士为证券事务代表，聘任史天娇女士为审计部负责人。前述高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的任期与第六届董事会任期一致。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 条：董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚。王晓峰先生、蒋学福先生于 2024年 6 月收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》，具体内容详见公
司于 2024 年 6 月 8 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局行
政处罚决定书的公告》。受到行政处罚后，上述人员对涉及事项积极改正，对相关法律法规进行了充分学习。王晓峰先生于 2020 年 11 月加入公司，对公司的战略决策、经营管理发挥了重要作用；蒋学福先生于 2021 年 10 月加入公司，对公司的财务管理具有多年经验，任职期间完善了公司财务制度、规范了公司及子公司的财务管理及资金审批等，保障了公司资金安全。本次聘任上述人员继续担任公司高级管理人员，符合公司未来经营发展的需要。王晓峰先生、蒋学福先生对于前期违规事项已有充分的认知并进行了改正，履行了监管机构的整改要求，聘任王晓峰先生为总经理、聘任蒋学福先生为财务总监不会影响公司的规范运作和公司治理。

杨培琴女士、张雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系方式如下：

办公电话：010-68567301

传 真：010-68567570

电子邮箱：jyzq@1king1.com

通讯地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2 层

四、部分董事、高级管理人员及审计部负责人换届离任情况

本次换届后，原董事、总经理王晓丹女士将不再担任董事、总经理职务，也不在公司及子公司担任任何职务；原董事孙长友先生、刘芳彬先生将不再担任董事职务，也不在公司担任任何职务；原独立董事王金峰先生在换届后不再担任独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务；原审计部负责人秦宏兴先生换届后将不再担任审计部负责人职务，也不在公司担任任何职务。

王晓丹女士、孙长友先生、刘芳彬先生、王金峰先生、秦宏兴先生未持有公司股票。公司及公司董事会对王晓丹女士、孙长友先生、刘芳彬先生、王金峰先生、秦宏兴先生在任职期间的勤勉工作及对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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