公告日期：2025-11-12

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-054
北京金一文化发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议时间：2025 年 11 月 27 日下午 13:30；

（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 27
日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东， 股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2 层会议室。
二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

累积投票 议案 1、2 为等额选举

提案

1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）
人

1.01 《关于选举张波为第六届董事会非独立董事的议案》 √

1.02 《关于选举王晓峰为第六届董事会非独立董事的议案》 √

1.03 《关于选举查颖为第六届董事会非独立董事的议案》 √

1.04 《关于选举胡礼倩为第六届董事会非独立董事的议案》 √

1.05 《关于选举张军为第六届董事会非独立董事的议案》 √

1.06 《关于选举王坤为第六届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
人

2.01 《关于选举何杨为第六届董事会独立董事的议案》 √

2.02 《关于选举石军为第六届董事会独立董事的议案》 √

2.03 《关于选举李晓龙为第六届董事会独立董事的议案》 √

非累积投
票提案

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