公告日期：2025-11-12

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-052
北京金一文化发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，公司开展董事会的换届选举工作。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。根据公司股东北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司、北京海鑫资产管理有限公司的提名，提名张波先生、王晓峰先生、查颖女士、胡礼倩女士、张军先生、王坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；根据公司董事会的提名，提名何杨女士、石军先生、李晓龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中何杨女士为会计专业人士，石军先生和李晓龙先生已取得独立董事资格证书，何杨女士尚未取得独立董事资格证书，何杨女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述候选人简历请见附件。

上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，关于上述董事候选人的议案将提交公司股东会审议，非独立董事、独立董事选举将分别采用累积投票制方式进行。独立董事候选人和提名人的声明与承诺详见公司于同日披露的相关文件。公
司第六届董事会成员任期自股东会审议通过之日起三年。其中独立董事石军先生
自 2020 年 12 月 16 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此石军先生如当选公司第六届
董事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 15 日止。
二、其他说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 条：董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚。公司董事候选人王晓峰先生于2024 年 6 月收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》，具体内容
详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会北京监
管局行政处罚决定书的公告》。王晓峰先生受到行政处罚后，对涉及事项积极改正，对相关法律法规进行了充分学习。王晓峰先生于 2020 年 11 月加入公司，对公司的战略决策、经营管理发挥了重要作用，本次提名其继续担任公司董事，符合公司未来经营发展的需要。除此事项外，王晓峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的其他行政处罚。公司董事会认为候选人对于前期违规事项已有充分的认知并进行了改正，履行了监管机构的整改要求，提名王晓峰先生为公司董事候选人对公司未来经营发展具有重要作用，同意提名其为公司新一届董事会非独立董事候选人，王晓峰先生的提名不会影响公司的规范运作。

根据《公司章程》的相关规定，公司不设职工董事。上述董事候选人选举通过后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照有关规定履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日

非独立董事候选人简历

张波 先生

张波，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京工商大学会
计学院本科学历、注册会计师。曾任北京信永中和会计师事务所审计员、项目经理、部门副经理；北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部业务经理；北京市……
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