公告日期：2025-06-07

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-029
北京金一文化发展股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给
各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 6 月 6 日上午 10：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼
六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中孙长友、张军、
刘芳彬、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

三、备查文件
1、《第五届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日

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