公告日期：2025-04-29

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-016
北京金一文化发展股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达
给各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼
六层公司会议室以现场会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应出席董事 8 名，实际现场出席会议的董事 8 人。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

为更好为股东和投资者提供清晰、透明的信息，展示董事会的工作成果和公司治理的实效，根据证券法规以及监管部门的要求，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。其中公司第五届董事会独立董事王金峰先生、李晓龙先生、石
军先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告（王金峰）》《独立董事述职报告（李晓龙）》《独立董事述职报告（石军）》《董事会关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2024 年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 《 2024 年 年度 报告》 刊登 于指 定 信息披 露媒 体巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2025 年度财务预算报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员，年度薪酬包含固定年薪和绩效年薪两部分；年薪标准根据同行业、同地区薪酬、个人承担职责、任务及个人综合素质，结合公司实际情况确定。基本年薪为固定工资部分，绩效年薪为浮动薪酬部分，绩效年薪依据公司考核结果核算及发放。

公司独立董事津贴12万元/年，根据独立董事本年度任职时间发放。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2024 年年度报告》全文中“第四节第五部分……
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