公告日期：2025-04-29

北京金一文化发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

石军

各位股东及股东代表：

大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司发展情况，参与重大经营决策并独立、客观地发表意见，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

现就本人 2024 年度履职情况简要报告如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

石军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权；清华大学硕士，
中欧国际商学院 EMBA，特许金融分析师，律师。历任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股份有限公司董事、中金资本运营有限公司董事总经理，广东民营投资股份有限公司总裁，现任深圳市前海弘泰基金管理有限公司管理合伙人、江苏中南建设集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、董事会、股东大会出席情况及投票情况

2024 年度，公司共计召开 8 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席。
在会议召开前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料；会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并客观、公正的发表独立意见、提出建议，同时在董事会上依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票情况。

本人出席董事会和股东大会情况如下：

独立董事 董事会 股东大会
姓名 应出席会 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 出席次数
议次数 次数 出席次数 次数

石军 8 0 8 0 0 1

三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

（一）出席董事会专门委员会情况

2024 年度任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、战略委员会委员，积极参加会议共计 10 次，具体情况如下：

1、本人参加公司董事会审计委员会 9 次，全部为亲自出席，严格按照董事会《审计委员会实施细则》的规定，认真审阅公司相关资料，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司的财务信息及其披露情况；同时本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所对上市公司相关工作要求，听取管理层对生产经营情况和重大事项的汇报并提出建议，使审计委员会发挥有效的监督和指导作用。

2、本人参加公司董事会战略委员会 1 次，本人严格按照董事会《战略委员会实施细则》的相关要求，对公司发展规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，帮助提高公司战略决策的合理性和科学性。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司独立董事专门会议共计召开 6 次，本人均亲自出席，并严格
按照董事会《独立董事专门会议制度》等相关要求履行职责，对所审议事项进行独立分析，从公司和中小股东利益角度进行思考，对关联交易等重要事项形成讨论意见，充分履行独立董事专门会议的职责。

四、现场检查情况

报告期，本人通过电话、邮件、微信会议、公司现场检查及门店检查等方式了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展情况、资产收购情况等相关事项，同时本人积极利用参加董事会、股东大会、独立董事专门会议等机会，与公司董
监高、外部中介机构等相关人员进行沟通、交流，结合本人在财务、金融方面的专长，对公司经营策略、资本运作等情况给出专业意见和建议，维护中小股东的合法权益。2024 年，本人……
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