公告日期：2025-04-29

北京金一文化发展股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司所处黄金珠宝行业受原材料价格波动、国民可支配收入、地缘政治等因素影响，价格弹性相对较大。随着依赖渠道扩张的增长模式逐渐失效，2024 年金价持续高位震荡，终端零售受金价快速上涨影响出现下滑，店铺更迭速度增加。金价上涨有助于维持投资性购买力，但对黄金饰品的消费属性有抑制作用。行业转向以产品差异化、工艺设计为核心竞争力的发展阶段，消费者更愿为精致设计和文化属性支付溢价。

报告期，宏观经济仍然面临诸多挑战，全球消费品行业增长普遍放缓，国内消费品市场竞争进一步加剧，企业经营持续承压；同时，产业驱动和创新驱动带动我国资源配置导向的转变，越来越多的产业资源投向战略性新兴产业和高端制造业。面对行业下行压力，公司在管理层带领下，积极应对各种挑战，持续践行重整后的战略部署，积极推进后续相关工作，实现了上市公司稳健运营。

在黄金珠宝零售业务方面，公司通过持续进行业务优化、人员调整、运营后台整合，关闭亏损店面等控制费用支出，推进精细化降本增效工作；同时，公司在高端商业区开设优质店面，依托核心商圈、核心商场，核心柜台促进消费，既与影响力较大的商场保持合作，也与深受年轻受众欢迎、消费潜力大、具有区位优势的新兴商业体达成合作，提升公司门店质量，打造优质店面的品牌形象。
公司在报告期践行重整后的战略规划，启动上市公司跨界并购优质资产的相

关工作。经过数月对潜在标的搜集了解、风险摸排，锁定新质生产力重要组成部

分的软件类企业，专注于金融行业应用系统软件开发和服务的国家高新技术企业

开科唯识。公司于 2024 年 11 月与开科唯识达成收购意向后，聘请中介机构对标

的公司进行了深入的尽职调查、审计评估，于 2025 年 3 月交易双方达成一致，

签署正式收购协议，实现公司从传统的黄金珠宝行业向软件信息领域的战略转型。
报告期，公司实现营业收入 37,274.03 万元，实现归属于母公司股东的净利

润 1,453.97 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 219,550.28 万元，

归属于母公司所有者权益合计 208,944.26 万元。

二、公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决程序等

符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，作出的会议

决议合法有效，具体情况如下：

时 间 届 次 审 议 事 项

1.《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消
2024 年 01 第五届董事会 除的专项说明的议案》

月 30 日 第十九次会议 2.《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财
的议案》

1.《2023 年度总经理工作报告》

2.《2023 年度董事会工作报告》

3.《2023 年年度报告及摘要》

4.《2023 年度财务决算报告》

5.《2023 年度内部控制评价报告》

6.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年 03 第五届董事会 7.《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

月 27 日 第二十次会议 8.《关于公司会计政策变……
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