公告日期：2026-01-07

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2026-003
麦趣尔集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 15:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《变更会计师事务所》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《公司董事会换届暨提名第五届董 累积投票提案 应选人数（3）

事会非独立董事候选人》的议案 人

2.01 《关于提名李勇先生为公司第五届董事 累积投票提案 √

会非独立董事候选人的议案》

2.02 《关于提名李刚先生为公司第五届董事 累积投票提案 √

会非独立董事候选人的议案》

2.03 《关于提名郭刚先生为公司第五届董事 累积投票提案 √

会非独立董事候选人的议案》

3.00 关于《公司董事会换届暨提名第五届董 累积投票提案 应选人数（3）

事会独立董事候选人》的议案 人

3.01 《关于提名李琪女士为公司第五届董事 累积投票提案 √

会独立董事候选人的议案》

3.02 《关于提名徐坚先生为公司第五届董事 累积投票提案 √

会独立董事候选人的议案》

3.03 《关于提名骆岩先生为公司第五届董事 累积投票提案 √

会独立董事候选人的议案》

2、上述提案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。详情请参
阅 2026 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

议案 2.00、议案 3.00 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 3 人，
独立董事 3 人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选……
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