公告日期：2025-10-10

麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-042

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第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日以书面送
达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十二次（"本次
会议"）的通知。本次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场表决结合通讯表决的方式
召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、
李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事 会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。会议由公司董事长李勇先生主持， 本次会议的通知、召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，并撤销监事会，由审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》废止。董事会提请 股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过关于《修订公司部分治理制度》的议案

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务 发展需要等实际情况，公司拟对 31 项相关规章制度进行修订,详见公司于同日披

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露于巨潮资讯网的修订后制度全文。

2.01、关于修订公司《股东会议事规则》的议案，表决结果：6 票同意，0票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.02、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，表决结果：6 票同意，0票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2.03、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
2.04、关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.05、关于修订公司《提名委员会工作细则》的议案，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.06、关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案，表决结果：6票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.07、关于修订公司《战略委员会工作细则》的议案，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.08、关于修订公司《总经理工作细则》的议案，表决结果：6 票同意，0票弃权，0 票反对。

2.09、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.10、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
2.11、关于修订公司《财务管理制度》的议案，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.12、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
2.13、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
2.14、修订公司《内部审计工作制度》的议案，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

麦趣尔集……
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