公告日期：2025-10-10

麦趣尔集团股份有限公司

公司章程

二〇二五年九月

麦趣尔集团股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》
和其他有关规定，由新疆麦趣尔乳业有限公司整体变更发起成立的股份有限公司。公司在昌吉回族自治州市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：916523007452118491。

第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,290 万股并于 2014 年 1
月 28 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：麦趣尔集团股份有限公司。

英文全称：Maiquer Group Co.,Ltd

第五条 公司住所：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道，邮政编码：831100

第六条 公司注册资本为人民币17,413.9457万元。

第七条 公司营业期限为 50 年，自公司成立之日起计算。

第八条 代表公司执行事务的董事或经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：致力于成为食品行业品质的典范，成为一家业
绩卓著、全国性的食品集团。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：乳制品生产；饮料
生产；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；牲畜饲养； 生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产；特殊 医学用途配方食品生产；餐饮服务；动物饲养；饲料生产；食品用纸包装、容 器制品生产；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输 （不含危险货物）；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：初级农产品收购；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；食品进出口；货物进出口；食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽收购；牲畜销售；通用设备修理；机械设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔业废弃物综合利用；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；保健食品（预包装）销售；游览景区管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份

第一节 股份发行

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