公告日期：2025-10-10

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-041

麦趣尔集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的

1.00 非累积投票提案 √

议案

√作为投票对象的子
2.00 关于《修订公司部分治理制度》的议案 非累积投票提案

议案数（9）

关于修订公司《股东大会议事规则》并更名

2.01 非累积投票提案 √

的议案

2.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订公司《董事、监事和高级管理人员

2.07 非累积投票提案 √

买卖公司股票管理制度》并更名的议案

2.08 关于修订公司《重大投资决策制度》的议案 非累积投票提案 √

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