公告日期：2025-04-22

麦趣尔集团股份有限公司

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2024年度独立董事述职报告

（黄卫宁）

作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔股份”）的独立董事，2024 年本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况详细报告如下：
一、2024 年度履职情况概览
（一）会议出席情况

2024 年，公司共召开了 3 次股东大会和 4 次董事会。本人作为独立董事，
均按时出席了所有会议，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。每次会议前，本人均会提前审阅相关议案和材料，确保对会议议题有充分了解。会议期间，积极参与讨论，提出建设性意见，为公司决策提供参考。公司董事会、股东大会的召集召开程序合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。
（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员。
1. 提名委员会：报告期内，提名委员会未召开会议。
2. 薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。作为委员，本人根据《薪酬与考核委员会议事规则》，对董事及高管 2024 年薪酬事项进行了审议，确保薪酬方案合理、公正，并符合公司长期发展战略。
（三）审议议案和投票表决情况

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在每次董事会及专门委员会会议前，本人均会认真审阅相关议案和材料，积极参与讨论并提出合理建议。对于重要议题，公司相关部门会进行预沟通和专项汇报，本人也会就拟审议事项进行询问并提出意见，确保得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情况。
（四）履职重点关注事项及履职情况
作为公司独立董事，本人对以下事项进行了重点关注和监督：
1. 关联交易：2024 年，公司披露了《2024 年度日常关联交易预计报告》。本人对关联交易的定价政策、定价依据、开展目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司的正常经营活动及财务状况有重大影响等方面进行了审查，确保关联交易的公允性和合规性。
2. 财务报告及定期报告：本人对定期报告、内部控制评价报告、聘请会计师事务所等事项进行了审议，确保公司财务信息的真实、准确和完整。
3. 内部控制：本人与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持积极沟通，监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况，定期审议公司年度审计工作总结及下一年度审计工作计划。
4. 高管薪酬：公司董事会及薪酬与考核委员会一致通过了《2024 年董事及高管薪酬方案》。本人对上述议案进行了审核，提出了建议并得到董事会采纳。
二、履职方式与股东权益保护
（一）内部审计沟通

作为独立董事，本人认真审阅会计师事务所提交的年度审计报告，并审阅年度审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况。关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策。
（二）管理层沟通

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本人与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献策，为公司日常经营管理提出合理化建议。
（三）持续学习

本人不断加强相关法律法规的学习，提高履职能力，增强保护投资者利益的意识，切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。
（四）与中小股东沟通

在董事会及专门委员会与中小股东密切沟通，出席股东大会、线上参加业绩发布会，听取投资者意见。同时，时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（五）现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人保证有足够的时间和精力有效履职，年度内为公司现场工作时间累计不少于 15 个工作日。工作内容包括出席会议、参加考察调研、……
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