公告日期：2025-04-22

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-018
麦趣尔集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月20日下午16:00在公司二楼会议室召开公司2024年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2025年5月20日（星期二）16：00

（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）会议日期和时间：

1、现场会议：2025年5月20日（星期二）16：00开始；

2、网络投票时间为：2025年5月20日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2025年5月15日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开的合法、合规性

1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十九次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2025年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，提交程序合法合规、资料完备。

（二）提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：代表以下全部议案 √

1.00 审议关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 √

2.00 审议关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

3.00 审议关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

4.00 审议关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

5.00 审议关于《2025 年度日常关联交易预计报告》的议案 √

6.00 审议关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √

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