公告日期：2026-01-05

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-068
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31
日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）（以下简称“原通知”）。经事后核查发现原通知公告中部分内容需要更正。本次更正不涉及原通知公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
一、召开会议的基本情况

……

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票及网络投票结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第二次投票为准。

……
附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362718。

2、投票简称：友邦投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
更正后：
一、召开会议的基本情况

……

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票及网络投票结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

……
附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362718。

2、投票简称：友邦投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

除上述更正内容外，公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》其他内容不变，更正后的通知详见附件《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知（更正后）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月五日

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30
日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案……
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